مقالات الوسم: ما هو غسل الأموال

غسيل الأموال: جريمة عابرة للحدود وآثارها المدمرة - تحليل علمي مفصل

غسيل الأموال هو عملية إخفاء المصدر الحقيقي للأموال التي تم الحصول عليها من أنشطة غير قانونية، وإضفاء صفة قانونية عليها لجعلها تبدو وكأنها أموال نظيفة. تعتبر هذه الجريمة تهديدًا خطيرًا للاقتصاد العالمي والأمن القومي، حيث تقوض النظم المالية وتدعم الجرائم المنظمة والإرهاب. هذا المقال سيتناول بالتفصي...